Nueva Ley Antilavado de Dinero 2025, obligaciones y reportes

Inversión

$ 990.00

Fecha a realizarse

Horario del evento

10:00 am - 14:00 pm (Horario CDMX)

4 de septiembre de 2025

Reserva y paga con TC

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Ponente:

L.C.P. y MF Jesús Miguel Alarcón Díaz

Contador Público y Licenciado en Derecho, con doctorado en Ciencias Fiscales y Maestría en Administración de Empresas, Finanzas, Docente en Maestrías como son: Derecho Fiscal y Corporativo, en Derecho Fiscal, en lo Fiscal, Derecho Corporativo, Administración Financiera; desarrollo e impartición de Diplomados en Administración y Finanzas; además ha sido Sinodal de examen profesional, asesor de tesis, Coordinador de posgrados, diplomados, seminarios y cursos en diferentes universidades. Con amplia experiencia profesional en diversas áreas económicas.

Actualmente Socio director de la firma BOGA Consultores Fiscales y Corporativos

Objetivo del curso:

Brindar a los participantes un entendimiento práctico y actualizado de la Nueva Ley Antilavado de Dinero 2025, identificando los cambios, obligaciones y controles que impactan a sujetos obligados, personas morales y asesores, con el fin de prevenir sanciones, delitos y riesgos legales

Obsequio:

Plantilla de Expediente Beneficiario Controlador

Dirigido a:

Contadores, auditores y despachos fiscales
Empresas y personas morales
Áreas de cumplimiento y legal de corporativos.
Emprendedores y directores administrativos

T E M A R I O

Fundamentos del lavado de dinero
- ¿Qué es el lavado de dinero?
- Antecedentes de regulación para prevenir el lavado de dinero.
Sujetos obligados y actividades vulnerables
- Sujetos de la ley anti lavado de dinero
- Autoridades que regulan la ley anti lavado de dinero
- Actividades vulnerables
  - 1.- Definicion
  - 2.- Descripcion de las actividades vulnerables reguladas por la ley anti lavado de dinero
Beneficiario controlador
- Identificacion del beneficiario controlador en el esquema de ley lavado de dinero
- Cambios y controles de identificación beneficiario controlador
- Cambios de la definición de beneficiario controlador con la nueva reforma lavado dinero
- Check list de identificación de beneficiario controlador
Obligaciones de las personas morales que realicen actividades vulnerables
- 1.-montos de actividades vulnerables
- 2.-presentacion de avisos ante las diversas autoridades
Visitas de verificación del cumplimiento de obligaciones a los sujetos obligados
Del uso y la reserva de información
Sanciones
Delitos
Disposiciones transitorias que deben tenerse en cuenta