OBJETIVO
Analizar, interpretar y validar el CFDI de retenciones, identificando sus complementos y su impacto fiscal en declaraciones y contabilidad.
DIRIGIDO A:
• Contadores públicos
• Fiscalistas y auditores
• Empresas que realizan retenciones
• Analistas y desarrolladores de CFDI
PUNTOS IMPORTANTES DE ESTE CURSO:
• Errores en la emisión del CFDI de retenciones
• Desconocimiento de la estructura XML
• Falta de control de complementos
• Diferencias entre CFDI, contabilidad y declaraciones
• Riesgos de fiscalización por inconsistencias
Ponente:
C.P. Alberto Monroy Salinas
Contador Público egresado del IPN ESCA, especialista fiscal y contable, en especial en el IEPS en el campo de Bebidas Alcohólicas, con gran experiencia en la capacitación de diversos temas fiscales, laborales y contables...
T E M A R I O
Módulo 1: Fundamentos del CFDI de Retenciones
Concepto y finalidad
Marco legal aplicable
¿Quién está obligado a emitirlo?
¿En que casos se exime de su emisión?
¿Qué debo de hacer cuando el emisor del CFDI le emite de manera extemporánea?
Módulo 2: Estructura del XML
Nodo principal
Emisor y receptor
Periodo
Totales
Módulo 3: Análisis de Retenciones
ISR, IVA e IEPS
Base, tasa e importe
Validaciones clave
Módulo 4: Complementos
Plataformas tecnológicas
Pagos al extranjero
Dividendos
Intereses
Módulo 5: Interpretación del XML
Lectura técnica
Identificación de datos clave
Errores comunes
Módulo 6: Cruce de información
CFDI vs declaraciones
CFDI vs visores SAT
Conciliación fiscal
Módulo 8: Riesgos fiscales
Errores comunes
Multas y consecuencias
Fiscalización digital
BENEFICIOS AL INSCRIBIRTE A ESTE CURSO
✅ Herramienta en Excel: Automatiza tus cálculos y minimiza errores (¡nuestro mayor plus!).
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✅ Acceso a la Grabación: Repasa cada detalle durante 35 días.
✅ Material y Constancia: Guía PDF completa y reconocimiento con validez.