OBJETIVO
Se analizará los principales cambios que contempla la Reforma del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
DIRIGIDO A:
Proveedores de actividades vulnerables, empresarios, profesionistas afines a la actividad empresarial
PUNTOS IMPORTANTES DE ESTE CURSO:
✅ Reforma actualizada
✅ Enfoque práctico y aplicable
✅ Casos reales de llenado de avisos
✅ Beneficiario Controlador Final explicado paso a paso
✅ Riesgos frecuentes y cómo evitarlos
Ponente:
L.C.P. y MF Jesús Miguel Alarcón Díaz
Contador Público y Licenciado en Derecho, con doctorado en Ciencias Fiscales y Maestría en Administración de Empresas, Finanzas, Docente en Maestrías...
T E M A R I O
Antecedentes de las Reformas de la Ley Antilavado.
Cambios clave en la Reforma al Reglamento de la Ley Antilavado, julio 2025.
Principales obligaciones derivadas de la reforma y su impacto en las actividades vulnerables.
Identificación y registro de operaciones relevantes bajo el nuevo marco normativo.
Definición y procedimientos para determinar al Beneficiario Controlador Final según la reforma.
Procedimiento actualizado para el llenado de avisos: requisitos, formatos y plazos modificados.
Casos prácticos sobre el llenado de avisos conforme a los nuevos criterios.
Normatividad vigente y criterios actualizados para la prevención de lavado de dinero.
Prevención de riesgos y mejores prácticas en cumplimiento de la Ley Antilavado reformada.
Análisis de sanciones y consecuencias por incumplimiento tras las modificaciones al reglamento.
BENEFICIOS AL INSCRIBIRTE A ESTE CURSO
✅ Consultoría Post-Curso: 35 días de soporte vía correo para resolver tus dudas reales.
✅ Acceso a la Grabación: Repasa cada detalle durante 35 días.
✅ Material y Constancia: Guía PDF completa y reconocimiento con validez.