OBJETIVO
Se analizará los principales cambios que contempla la Reforma del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
DIRIGIDO A:
Proveedores de actividades vulnerables, empresarios, profesionistas afines a la actividad empresarial
Ponente:
L.C.P. y MF Jesús Miguel Alarcón Díaz
Contador Público y Licenciado en Derecho, con doctorado en Ciencias Fiscales y Maestría en Administración de Empresas, Finanzas, Docente en Maestrías...
PUNTOS IMPORTANTES DE ESTE CURSO:
✅ Reforma actualizada
✅ Enfoque práctico y aplicable
✅ Casos reales de llenado de avisos
✅ Beneficiario Controlador Final explicado paso a paso
✅ Riesgos frecuentes y cómo evitarlos
T E M A R I O
Marco institucional.
Que es la UIF y su rol en Mexico
Marco Legal Aplicable
Cronología Reformas 2025-2026
Reformas LFPIORPI y su reglamento
Umbrales 2026
Límites en UMA actualizados
Restricciones al Uso de Efectivo
Nuevas Obligaciones Art. 18
5 Nuevas fracciones desde 2025
Enfoque basado en Riesgos (EBR)
Beneficiario Controlador
Conservación de Información
El papel del Contador
Responsabilidades y obligaciones
Esquemas de cumplimiento
Cómo estructurar el programa PLD/FT
Oficial de cumplimiento
Expedientes Digitales
Avisos al SAT- Tipos y plazos
Capacitación Anual Obligatoria
Mecanismos Automatizados de Monitoreo
Auditoría Anual del Programa
Riesgos y sanciones
Sanciones y Multas
Riesgos para empresas que no cumplen
Convenio UIF-CNBV 2026
Certificación PLD/FT
Caso Práctico y Conclusiones
Aplicación real en una empresa
Actualización Reglamento Lavado de Dinero y sus avisos 2026
Cambios clave en la Reforma al Reglamento de la Ley Antilavado
¿Qué deben hacer las Empresa en 2026?
Definición y procedimientos para determinar al Beneficiario Controlador Final según la reforma.
Normatividad vigente y criterios actualizados para la prevención de lavado de dinero.
Prevención de riesgos y mejores prácticas en cumplimiento de la Ley Antilavado reformada.
Análisis de sanciones y consecuencias por incumplimiento tras las modificaciones al reglamento.
BENEFICIOS AL INSCRIBIRTE A ESTE CURSO
✅ Consultoría Post-Curso: 35 días de soporte vía correo para resolver tus dudas reales.
✅ Acceso a la Grabación: Repasa cada detalle durante 35 días.
✅ Material y Constancia: Guía PDF completa y reconocimiento con validez.